Шрифт: Arial Times
Размер: A A A
Кернинг: абв абв абв
Цвета: Ц Ц Ц Ц
Безопасность и правопорядок

Ответственность за регистрацию на свое имя сомнительного бизнеса

В связи с возросшим количеством банковский операций сомнительного характера, направленных на отмывание преступных доходов, получение незаконной налоговой выгоды и т.н. «обналичку», органы прокуратуры предостерегают о следующем.
Частями 1 ст. 173.1 и ст.173.2 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в налоговые органа данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Преступным также является незаконное использование документов для вышеуказанных целей, то есть предоставление паспорта или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Деятельность подобных подставных лиц («номинальных директоров», «курьеров-регистраторов»), которые становятся формальными учредителями и руководителями новых организаций, нарушает требования Налогового кодекса РФ, Федеральных законов «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В определенных случаях подставным лицам грозит уголовная ответственность.
Прокуратура советует гражданам быть бдительными при получении предложений о регистрации на их имя новых организаций либо о работе «номинальным» директором, в том числе за вознаграждение, и отказываться от них во избежание уголовного преследования.
Также должны вызывать опасение предложения об оформлении разного рода доверенностей на регистрацию юридических лиц либо об оформлении на свое имя дебетовых карт с последующей их передачей другим лицам за вознаграждение.

603106, Нижний Новгород, пл. Советская, 1
тел. (831) 417 10 23 / факс (831) 417 15 85.
E-mail: adm@sov.admgor.nnov.ru
Created by GraphitPowered by TreeGraph